DIÁRIO OFICIAL de 19/08/2014
Galvão Engenharia S.A.
CNPJ/MF: 01.340.937/0001-79 – NIRE: 35.300.180.712
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de Julho de 2014
Instalação: 21/07/2014, às 13 horas, sede social.
Presença: Totalidade.
Convocação: Dispensada.
Mesa : Presidente: José Rubens Goulart Pereira; Secretária: Kamila Soares de Lima.
Deliberações:
Aprovaram a celebração pela Companhia, dos seguintes instrumentos, bem como de
quaisquer outros documentos que lhes sejam relacionados:
(i)
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças, a ser
firmado entre a Companhia de Águas do Brasil – CAB Ambiental, o Ban-
co Santander (Brasil) S.A., a Águas de Andradina S.A. e a Companhia,
por meio do qual a Águas de Andradina S.A. contratará junto ao Banco
Santander (Brasil) S.A. a emissão de determinadas fianças bancárias,
em valor agregado de até R$ 27.041.760,00. No âmbito do referido instrumento, a Companhia atuará como fiadora e principal pagadora das obrigações assumidas pela Águas de Andradina S.A.;
(ii)
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças, a ser firmado entre a Companhia de Águas do Brasil – CAB Ambiental, o Banco
Santander (Brasil) S.A., a Águas de Castilho S.A. e a Companhia, por
meio do qual a Águas de Castilho S.A. contratará junto ao Banco
Santander (Brasil) S.A. a emissão de determinadas fianças bancárias,
em valor agregado de até R$ 8.616.156,34. No âmbito do referido instrumento, a Companhia atuará como fiadora e principal pagadora das obrigações assumidas pela Águas de Castilho S.A.;
(iii)
Adicionalmente, de forma unânime, os conselheiros da Companhia deliberaram por autorizar
os diretores e/ou procuradores da Companhia a assinar e formalizar todos e quaisquer documentos e instrumentos para fins de implementação
das deliberações aprovadas no presente ato, bem como a praticar quaisquer outros atos que se façam necessários para tanto.
Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 21/07/2014.
Jucesp
nº 323.395/14-4 em 15/08/14.
